KAP

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 23.08.2022 tarih ve 2022-20 sayılı toplantısında,

1-) Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yüce Erim'in, Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yıla ulaşması dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden Md. 4.3.6/g ve Md. 4.3.8 hükümleri gereği sunulmuş olan istifasının kabulüne,

2-) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Yüce Erim'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Murat Ethem Sümer' in yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,

3-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Sn. Murat Ethem Sümer' in, Sn. Yüce Erim'den boşalan komite görevlerini devralarak Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi görevleri için seçilmesine,

Karar verilmiştir.

At the meeting of our Company's Board of Directors dated 23.08.2022 and numbered 2022-20,

It has been decided,

1-) To accept the resignation of Mr. Yüce Erim which is submitted in accordance with the Article 4.3.6/g and 4.3.8 of the Corporate Governance Principles stated in the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 as his term of office as an independent member of the board of directors in our company has reached six years.

2-) To appoint Mr. Murat Ethem Sümer as an independent board member to be submitted for the approval of the first general assembly to be held according to Turkish Commercial Code Article 363.

3-) That Mr. Murat Ethem Sümer to be elected as the Chairman of the Audit Committee, the Chairman of the Early Detection of Risk Committee, and the Member of the Corporate Governance Committee, taking over the committee duties vacated by Mr. Yüce Erim.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.