Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuzda;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Ocak 2023 tarihinde yayınladığı 2023/2 sayılı Haftalık Bülteni ile 2. Grup şirketlere dahil edilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri md. 4.3.4 " Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır…" gereğince, 1 bağımsız üye daha atanması  gerektiğinden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 27/01/2023 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu kapsamında; bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanını, özgeçmişini ve muvafakatini sunan; Mehmet Erdoğan'ın 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsız üye adayı olarak Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına

katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.