Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

22/03/2023

Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul

1- Toplantı Başkanlığına Doğan Danyel Dinler oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa İsa Kaşık' ı, oy toplama memurluğuna Muharrem Evkuranlar' ı atadı. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, öneri oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2- Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler tarafından 2022 yılı faaliyet raporu okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 3- Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yılı Bağımsız Denetim raporu Genel Kurula okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 4- 2022 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları ve finansal tablolar okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 5- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerin ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 6- 6102 sayılı TTK' nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak 21.03.2023 Tarihli 2023/18 sayılı Yönetim Kurulunun kararı gereği, Ticaret Sicil numarası 887118-0, Mersis Numarası:0755001533856783, merkezi; Barbaros Bulvarı N81/1, Beşiktaş-İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 7- Olağanüstü yedeklerden kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra net 4.500.000- TL nin 30.04.2023 tarihine kadar, hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 8- Gerektiği takdirde, halka arz yapılması durumunda, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, teminatlı menkul kıymet ihracı, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu' na 15 aya kadar yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.