KAP

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2023 tarih 2023/11 numaralı kararı ile,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini üstlenecektir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Yeşim ÖZLALE ÖNEN - Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Volkan ÖZKAN - Genel Müdür Yardımcısı, Finans

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan : Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Nusret Orhun KÖSTEM - Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Ali ÇALIŞKAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

With the Board of Directors Resolution no 2023/11 dated as March 28th, 2023,

Pursuant to the CMB Corporate Governance Principles Article "4.5. The Committees constituted under the Board of Directors" of the appendix-1 in Corporate Governance Communiqué (II-17.1) issued by Capital Markets Board, it is resolved to establish the following committees and assign members' duties. Corporate Governance Committee shall also fulfill the duties of Nomination and Remuneration Committees.

Audit Committee

Head of Committee : Güngör KAYMAK - Independent Member

Member : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Independent Member

Corporate Governance Committee

Head of Committee : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Independent Member

Member : Güngör KAYMAK - Independent Member

Member : Yeşim ÖZLALE ÖNEN - Member

Member : Volkan ÖZKAN - Deputy General Manager, Finance

Early Identification of Risk Committee

Head of Committee : Güngör KAYMAK - Independent Member

Member : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL - Independent Member

Member : Nusret Orhun KÖSTEM - Member

Member: Ali ÇALIŞKAN - Vice Chairman

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.