KAP

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine;

Mehmet KAHYA - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı DİNÇER - Üye

Serra SABANCI - Üye

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye

Şerafettin KARAKIŞ - Üye

Denetim Komitesi Üyeliklerine;

Hüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Hayri ÇULHACI - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;

Hayri ÇULHACI - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı DİNÇER - Üye

Serra SABANCI - Üye

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeliklerine;

Hüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Hayri ÇULHACI - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet KAHYA - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

karar verilmiştir.

At the meeting of our Board of Directors held today following the 2022 Ordinary General Assembly Meeting, it was resolved that the following members be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey.

Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee:

Mehmet KAHYA - Chairman (Independent Board Member)

Suzan Sabancı DİNÇER - Member

Serra SABANCI - Member

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Member

Şerafettin KARAKIŞ - Member

Audit Committee:

Hüseyin GELİS - Chairman (Independent Board Member)

Hayri ÇULHACI - Member (Independent Board Member)

Committee of Early Detection of Risk:

Hayri ÇULHACI - Chairman (Independent Board Member)

Suzan Sabancı DİNÇER - Member

Serra SABANCI - Member

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Member

Sustainability Committee:

Hüseyin GELİS - Chairman (Independent Board Member)

Hayri ÇULHACI - Member (Independent Board Member)

Mehmet KAHYA - Member (Independent Board Member)

It was also decided that the duties of the Nomination Committee and Remuneration Committee shall be fulfilled by the Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee.

In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.