KAP

Özet Bilgi	29 Mart 2023 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	02.03.2023
Genel Kurul Tarihi	29.03.2023
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.

2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.

4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.

7 - 2022 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

8 - Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasının onaylanması.

9 - Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerçekleştirilen pay geri alım programının ve geri alınan payların onaylanması.

10 - 2023 yılında deprem kapsamında yapılacak yardım ve bağışlarla ilgili bilgilendirme yapılarak onaylanması.

11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

12 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.

13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

29 Mart 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda;

1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,

2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

3. 2022 yılı Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına,

4. 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına,

5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanmasına,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine,

7. 2022 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,

8. Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasının onaylanmasına,

9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerçekleştirilen pay geri alım programının ve geri alınan payların onaylanmasına,

10. 2023 yılında deprem kapsamında yapılacak yardım ve bağışlarla ilgili bilgilendirme yapılarak onaylanmasına,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere,

12. Banka'nın 2023 yılına ilişkin denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Deloitte) firmasının seçiminin onaylanmasına,

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.04.2023

Ek Açıklamalar

Bankamızın 29 Mart 2023 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2023 tarih ve 10804 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.