KAP

1) Açılış ve yoklama ile tüm katılımcıların toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. 2) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı Hasan Basri GÖKTAN tarafından yürütülecektir. Katiplik ve yazmanlık görevlerinin de toplantı başkanınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 3) Genel Kurul Toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması oya kondu, oybirliği ile kabul edildi. 4) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlı Şirket Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okundu, müzakere edildi. 5) 2022 Dönemine ait Bilanço, Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 6) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği kar dağıtımına ilişkin önerge okundu, oya konuldu, kar dağıtımının önergedeki şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 7) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi önerildi. Önerge oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya kondu, üyeler kendi ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğine ibra edildi. 8) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Dr. Hasan Basri Göktan, Erdal Batmaz , Orhan Karakaş , Sinan Cam - Bağımsız Üye , Hikmet Aydın Simit - Bağımsız Üye , Osman Göktan ve Ramazan Öznacar aday gösterildi. Oya kondu, gösterilen adayların 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 9) Yönetim Kurulu Üyelerine geçen yıl Genel Kurul ile belirlenen esaslar çerçevesinde ödenmiş olan ücretlerde yüzde 40 oranında artış yapılması, ücret güncellenmesinin yılda bir kez yapıldığı ve son yıllarda oluşan yüksek enflasyon da dikkate alınarak söz konusu artışın 01.01.2023 tarihinden geçerli olması, murahhas üye atanması halinde üyelere ödenen net ücretin üç katına kadar aylık net ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanması önerildi, oy birliği ile kabul edildi. 10) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile 2023 yılı hesap dönemi için sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 11) 2022 yılında yapılan 250.-TL'lik bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 12) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile; Şirketimiz esas sözleşmesinin 3.maddesi g bendi hükmü gereği ve SPK Seri III-39-1 madde hükmü sınırlarına uygun olarak; 2023 yılında yapılacak yardım ve bağış ve üst limitinin 1.250.000.-TL. olarak belirlenmesi oya kondu, oy birliği ile kabul edildi. 13) Dilek ve temenniler maddesine geçildi, ortaklardan söz alan olmadı. 14) Görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verildi.