KAP

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

1) Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Nesimi Erten'in, üyeliğe Sayın Mehmet Nizamettin Çeteci'nin getirilmesine,

2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Mehmet Nizamettin Çeteci'nin, üyeliklere Sayın Simhan Savaşçın Başaran ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Zeynep Serttepe'nin getirilmesine,

3) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

4) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Nesimi Erten'in, üyeliğe Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesine

karar verilmiştir.

The Board of Directors resolved that in accordance with Capital Markets Board's Communique II-17.1 on Corporate Governance ("Communique");

1) Audit Committee be comprised of 2 members and Mr. Nesimi Erten be elected as the Chairman and Mr. Mehmet Nizamettin Çeteci be elected as Member,

2) Corporate Governance Committee be comprised of 3 members and Mr. Mehmet Nizamettin Çeteci be elected as the Chairman and Ms. Simhan Savaşçın Başaran and Ms.Zeynep Serttepe be elected as Members,

3) Corporate Governance Committee be entrusted with the duties of Nomination and Remuneration Committee as described in the Communique,

4) Early Risk Detection Committee be comprised of 2 members and Mr.Nesimi Erten be elected as the Chairman and Mr. Atalay Muharrem Gümrah be elected as Member.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.