Özet Bilgi | 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2022 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2022 | Karar Tarihi | 16.03.2023 | Genel Kurul Tarihi | 12.04.2023 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.04.2023 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KADIKÖY | Adres | Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, |
2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması, |
5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması, |
10 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi, |
11 - SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 525.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | BMSTL OGK Davet.pdf - İlan Metni | EK: 2 | BMSTL OGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | BMSTL OGK Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | BMSTL Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | BMSTL Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 6 | BMSTL Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 7 | BMSTL Kâr Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12/04/2023 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkezinde Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/04/2023 tarih ve 84476827 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi D….. D…. gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde yükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21 Mart 2023 tarih ve 10794 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıyeten pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır. Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15.maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Zontur ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünal Gökmen'in ayrıca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen S….. T……. toplantıda hazır bulunduğu, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 36.525.000-TL toplam itibari değeri olan 36.525.000 payın; toplam itibari değeri 8.550.000- TL olan, 8.550.000 payı asaleten, toplam itibari değeri. 17.100.000- TL olan 17.100.000 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Elektronik ortamda genel kurula katılan 2,00-TL sermayeye karşılık 2- adet (B) grubu hisse ile pay sahibi bulunduğu EGKS sistemi üzerinde alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Ayrıca 61-adet sermayeye karşılık 61-TL'lik (B) grubu hissedarın fiziken hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Gerek kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2022 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2023 tarihinde saat 11:00'te Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
|