KAP

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine uygun bir şekilde toplanarak, gündemdeki hususları aşağıdaki şekilde karar altına almıştır:

1. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince; Yönetim Kurulu bünyesinde; "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Denetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" Üyelerinin Belirlenmesi ve atanması, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ile Etik Komitesi kurulması, üyelerinin belirlenmesi ve atanması

a. Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına;

Komite Başkanı Bikem KANIK

Komite Üyesi Burhanettin Koray TUNÇALP

Komite Üyesi Murat TANRIÖVER

Komite Üyesi Metin DEMİR

b. Denetim Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına;

Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP

Komite Üyesi Bikem KANIK

c. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına;

Komite Başkanı Bikem KANIK

Komite Üyesi Burhanettin Koray TUNÇALP

Komite Üyesi Ömer ÜNSALAN

Komite Üyesi Murat TANRIÖVER

d. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına;

Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP

Komite Üyesi Bikem KANIK

Komite Üyesi Murat TANRIÖVER

e. Etik Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına;

Komite Başkanı Bikem KANIK

Komite Üyesi Burhanettin Koray TUNÇALP

Komite Üyesi Sabahattin KARABAKIR

2. Şirket; "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Denetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi" ile "Etik Komite"'nin "Çalışma Esas ve Usullerine dair Yönetmeliklerin" oluşturulması ve/veya güncellenmesi ve onaylanmasına;

3. Şirket; "Kurumsal Yönetim İlke ve Kuralları", "Finansal Yönetim ve Denetim Standart ve Uygulamaları" ile "Etik İlke ve Kurallar" hakkında ilgili direktör, yönetici ve personele "Eğitim Seminerleri" çerçevesinde bilgilendirilmelerinin sağlanmasının onaylanmasına;

4. Şirket "Genel Sekreteri"; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Komiteler ve İcra Kurulu toplantılarını ilgili birimlerle işbirliği ile koordine etme, düzenleme, toplantı tutanaklarını tutma, faaliyet raporunu hazırlanması ve ikili taraf işlemlerini koordine etme, resmî kurumlar ile ilişkileri yürütme görev ve sorumluğuna haiz olup, bu göreve Av. Giray ILICA'nın atanmasına; ve

5. Şirket "Yasal Uyum Görevlisi"; şirketin tabi olduğu hukuki mevzuata uyumunun sağlanması için, şirket içi prosedürleri, politikaları, bunun kontrol mekanizmasını oluşturacak, uygulamasını denetleyecek; düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli konularda bilgilendirilmesi görev ve sorumluğuna haiz olup, bu göreve Av. Esra POSLUOĞLU'nun atanmasına;

6. İşbu Yönetim Kurulu Kararının, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlanmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir

The Board of Directors of the Company convened in accordance with the relevant provisions of the Turkish Commercial Code (TCC), the Capital Markets Board (CMB) and the Company's Articles of Association (AoA) and resolved the matters on the agenda as follows:

1. As per the CMB Communiqué on "Determination and Implementation of Corporate Governance Principles"; determination and appointment of the members of the "Corporate Governance Committee", "Audit Committee", "Early Risk Detection Committee" established under the Board of Directors; and establishment, determination and appointment of the members of the "Nomination & Remuneration Committee" and "Ethics Committee":

a. To determine and appoint the members of the Corporate Governance Committee as follows;

Committee President Bikem KANIK

Committee Member Burhanettin Koray TUNÇALP

Committee Member Murat TANRIÖVER

Committee Member Metin DEMİR

b. To determine and appoint the members to the Audit Committee as follows;

Committee President Burhanettin Koray TUNÇALP

Committee Member Bikem KANIK

c. To determine and appoint the members to the Early Risk Detection Committee as follows;

Committee President Bikem KANIK

Committee Member Burhanettin Koray TUNÇALP

Committee Member Ömer ÜNSALAN

Committee Member Murat TANRIÖVER

d. To determine and appoint the members of the Nomination & Remuneration Committee as follows;

Committee President Burhanettin Koray TUNÇALP

Committee Member Bikem KANIK

Committee Member Murat TANRIÖVER

e. To determine and appoint the members of the Ethics Committee as follows;

Committee President Bikem KANIK

Committee Member Burhanettin Koray TUNÇALP

Committee Member Sabahattin KARABAKIR

2. To create and/or update and approve the "Regulations on the Working Principles & Procedures" of the "Corporate Governance Committee", "Audit Committee", "Early Risk Detection Committee", "Nomination & Remuneration Committee" and "Ethics Committee" of the Company;

3. To approve the Company to ensure that the relevant directors, officers and personnel are informed about "Corporate Governance Principles & Rules", "Financial Management and Audit Standards & Practices" and "Ethical Principles & Rules" within the framework of "Training Seminars";

4. The Company's "Secretary General" shall be responsible to coordinate and organize the meetings of the General Assembly, Board of Directors, Committees and Executive Board in coordination with the relevant units, to keep the minutes of the meetings, to prepare the annual report, to coordinate bilateral party transactions, to carry out relations with official institutions, and Giray ILICA (Attorney-at-Law) is appointed as "Secretary General" of the Company;

5. The Company's "Compliance Officer" shall establish internal procedures, policies, control mechanisms and supervise their implementation in order to ensure compliance with the legal legislation to which the Company is subject, and shall have the duty and responsibility to inform the regulatory and supervisory public institutions and organizations on the necessary issues, and to appoint Esra POSLUOĞLU (Attorney-at-Law) as "Compliance Officer" of the Company; and

6. To publish this Resolution of the Board of Directors of the Company on the CMB Public Disclosure Platform (PDP);

It was decided unanimously.

This Material Event Disclosure is prepared in Turkish and in English. In case of any discrepancy between the two versions, Turkish disclosure will prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.