1-Şirketimizin 08.09.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında  yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev taksimi yapılarak,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Bülent ÇOBANOĞLU' (TC Kimlik N ………………..)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Levent ÇOBANOĞLU'nun(TC Kimlik N ……………………..)

Yönetim Kurulu Üyeliğine  Semih ERK'in (TC Kimlik N ……………………..)

Bağımsız Yönetim Kurul Üyeliği'ne Muhsin DANIŞMAN'ın (TC Kimlik N………………………)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne  Kerem KÜTÜKOĞLU'nun (TC Kimlik N……………………………..)  atanmasına,

 2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;  

a)   Denetim Komitesi Başkanlığı'na Kerem KÜTÜKOĞLU'nun (TC Kimlik N……………………………..)

  Denetim Komitesi Üyeliği'ne Muhsin DANIŞMAN'ın (TC Kimlik N………………………) ve   Semih Erk'in (TC Kimlik N,,,,,,,,,,,,,,,,,,)

 b) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Kerem KÜTÜKOĞLU'nun (TC Kimlik N……………………………..)

     Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Muhsin DANIŞMAN'ın (TC Kimlik N………………………) ve   Semih Erk'in (TC Kimlik N…………….)

 c) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Muhsin DANIŞMAN'ın (TC Kimlik N………………………)

    Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Kerem KÜTÜKOĞLU'nun (TC Kimlik     N……………………………..)

    Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Özlem Nazlı ARIKAN (TC Kimlik N ............) seçilmelerine ,

 3-Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,

  4- Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU' (TC Kimlik N ………………..) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent ÇOBANOĞLU'nun(TC Kimlik N ……………………..) müştereken temsile yetkili olmasına, şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

-              

             Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.