| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılı Denetçi Raporlarının okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, | ||||||||||||||||||||||
7 - Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Denetçinin seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2023 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Banka'nın 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26.02.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mart 2024 Cuma günü saat 14:00'de gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir. |