KAP

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Haziran 2024 tarihli kararı ile,

1. Yönetim Kurulu Komitelerine ilişkin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu minvalde

· Sn. Tijen Akdoğan Ünver'in "Denetim Komitesi Başkanı",

· Sn. Nezih Kırımlı'nın "Denetim Komitesi Üyesi",

· Sn. Tijen Akdoğan Ünver'in "Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı",

· Sn. Altuğ Dayıoğlu ve Sn. Hayrettin Büyükizgi'nin "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri",

· Sn. Nezih Kırımlı'nın "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı"

· Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun "Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi"

olarak atanmalarına karar verilmiştir.

2. "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına ve ekteki şekilde Sürdürülebilirlik Görev ve Çalışma Esaslarının belirlenmese karar verilmiştir.

3. Sürdürülebilirlik Komitesi'ne ilişkin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu minvalde

· Sn. Yavuz Arıcan'nın "Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı",

· Sn. Canan Güven, Sn. Aybala Sarı ve Sn. Hayrettin Büyükizgi'nin "Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri"

olarak atanmalarına,

4. Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli kararıyla yürürlüğe girmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının, Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulması nedeniyle ekte yer alan şekilde güncellenmesine

karar verilmiştir.

On 21 June 2024 the Qua Granıte Hayal yapı ve Ürünleri San. A.Ş. Board of Directors resolved that:

1. Ms. Tijen Akdoğan Ünver to be appointed as "Chairperson of the Audit Committee" and Mr. Nezih Kırımlı to be appointed as "Member of the Audit Committee"

2. Ms. Tijen Akdoğan Ünver to be appointed as "Chairperson of the Corporate Governance Committee" and Mr. Altuğ Dayıoğlu and Mr. Hayrettin Büyükizgi to be appointed as "Members of the Corporate Governance Committee"

3. Mr. Nezih Kırımlı to be appointed as the "Chairperson of the Committee for Early Determination of Risks" and Mr. Altuğ Dayıoğlu to be appointed as "Members of the Committee for Early Determination of Risks"

4. Our Company Board of Directors also resolved to establish a "Sustainability Committee" and to determine the "Duty and Working Principles of the Sustainability Committee as attached, and Mr. Yavuz Arıcan to be appointed as the "Chairman of the Sustainability Committee", Ms. Canan Güven, Ms. Aybala Sarı and Mr. Hayrettin Büyükizgi to be appointed as "Sustainability Committee Members

5. The Working Principles of the Corporate Governance Committee, which entered into force with the decision of the Board of Directors dated 01.03.2021, be updated as attached due to the establishment of the Sustainability Committee.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.