Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN BALİ
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Bankacı
01.07.2024
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. , Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Evet
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Yoktur
HASAN CAHİT ÇINAR
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bankacı
27.09.2021
İcrada Görevli Değil
-
İş Enerji Yatırımları A.Ş., Maxi Digital GmbH, Is Energy Investments B.V., Mimas Solarpark KFT'de Yönetim Kurulu Başkanı; Polat Enerji Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Trakya Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür; Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Yoktur
CAN YÜCEL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
03.01.2022
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Evet
0
Yok
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DİLEK DUMAN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
01.04.2022
İcrada Görevli Değil
Yoktur
System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal Faktoring A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hayır
0
Yoktur
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
GÜL AYŞEM SARGIN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
30.03.2021
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MURAT DOĞAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
26.03.2024
İcrada Görevli Değil
-
Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü; Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım Ve Ticaret A.Ş., Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temizlik Güvenlik Ulaşım Tic.Ve San. A.Ş. ile İş Yenilenebilir Enerji Proje Yönetimi Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıı; Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş. ve T. İş Bankası Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
Hayır
0
yoktur
Bağımsız Üye Değil
Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
SAİME GONCA ARTUNKAL
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
26.03.2024
İcrada Görevli Değil
-
Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, FODER Danışma Kurulu Üyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği?nin kurucu üyesi
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
GÜL OKUTAN NİLSSON
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
26.03.2024
İcrada Görevli Değil
-
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Hayır
0
yoktur
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sisecam Bulgaria EOOD
Soda ürünleri ticareti
5000
5000
BGN
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD
Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı
30000000
30000000
BGN
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce Bulgaria EAD
Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
45000000
45000000
BGN
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Investment B.V.
İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi
484000000
484000000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı
9000000
9000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Cromital S.p.A
Krom türevleri üretimi ve ticareti
1120000
1120000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.
Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı
58000000
58000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Topluluk ürünlerinin ihracatı
5000000
5000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E.
Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
611452733
611452733
EGP
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.
Cam elyafı üretimi ve satışı
969167400
969155236
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Elektrik üretimi ve satışı
25000000
25000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L
Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı
28611575
28611575
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Germany GmbH
Ticari faaliyet
70000000
70000000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Romania SA
Otomotiv camı üretimi ve satışı
256.923.037,9
256.923.037,9
RON
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Private Limited
Düzcam ve ayna üretimi ve satışı
3079160100
3079160100
INR
100,00
Bağlı Ortaklık
SC Glass Trading B.V.
İthalat ve satış hizmetleri
750000
750000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
241567400
241567400
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Camiş Madencilik A.Ş.
Cam hammaddeleri üretimi ve satışı
20193207
20193207
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Camis Egypt Mining Ltd. Co.
Kum işleme ve satış
13335500
13328000
EGP
99,94
Bağlı Ortaklık
JSC Mina
Cam ambalaj üretimi ve satışı
17101887
17101887
GEL
100,00
Bağlı Ortaklık
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş.
Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi
335210
335210
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahçe USA Inc.
Satış ve pazarlama hizmetleri
100
100
USD
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce Glass GmbH
Satış ve pazarlama hizmetleri
25000
25000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce Srl
Satış ve pazarlama hizmetleri
2304125
2304125
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
OOO Posuda
Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
4525471997
4525471997
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Cam ev eşyası perakende satışı
65700000
65700000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd.
Satış ve pazarlama hizmetleri
5000000
5000000
CNY
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus Trading LLC
İthalat ve satış hizmetleri
34569150
34569150
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO
Düzcam ve ayna üretimi ve satışı
7387500100
5171250070
RUB
70,00
Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Glass Packaging Holding
Cam ambalaj üretimi ve satışı
14697671770
14697671770
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Management Company
Finansman ve yatırım şirketi
10000000
10000000
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus JSC
Otomotiv camları üretimi ve satışı
5270581000
5270581000
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
OOO Energosystems
Endüstriyel malzeme kiralaması
11594217
11594217
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO
İthalat ve satış hizmetleri
20000000
14000000
RUB
70,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Enerji A.Ş.
Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti
30000000
30000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Sigorta acenteliği
2000000
2000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L
Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı
18010000
18010000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Soda Lukavac D.O.O.
Soda üretimi ve satışı
121971070
121971070
BAM
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Otomotiv A.Ş.
Otomotiv camları üretimi ve satışı
141085163
141085163
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce Spain SL
Satış ve pazarlama hizmetleri
20000
20000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Trading Co.
Ticari faaliyet
3536250
3536250
CNY
100,00
Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD
Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı
75000000
75000000
BGN
100,00
Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
159000000
111300000
EUR
70,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam USA Inc.
Finansman, yatırım ve satış şirketi
554225000
554225000
USD
100,00
Bağlı Ortaklık
CJSC Brewery Pivdenna
Cam ambalaj üretimi ve satışı
134186362
134186362
UAH
100,00
Bağlı Ortaklık
Merefa Glass Company Ltd.
Cam ambalaj üretimi ve satışı
1.707.667.811,82
1.707.667.811,82
UAH
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.
cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi
39489972000
39489972000
HUF
100
Bağlı ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş.
Elektrik Üretimi
161500000
1986
TRY
0
İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.
Düzcam üretimi ve satışı
1127000000
338100000
EGP
30,00
iştirak
Solvay Sisecam Holding AG
Finansman ve Yatırım şirketi
75920
18980
EUR
25
iştirak
Pacific Soda LLC
Soda Ürünleri ticareti
373192000
223915200
USD
60
Müşterek Faaliyet
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Kireç taşı üretimi ve satışı
16720649
8.360.324,5
BAM
50
iştirak
Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
25000
25000
EUR
100
Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Slovakia S.R.O.
Cam enkapsülasyonu üretimi, satışı ve plastik işlemesi
4174634
4174634
EUR
100
Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Hungary Kft
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
65230000
65230000
HUF
100
Bağlı ortaklık
Sisecam Chemicals Resources LLC
Doğal Soda Üretimi ve Satışı
500000000
300000000
USD
60
Bağlı ortaklık
Refel S.p.A
Cam üretimine yönelik döküm AZS refrakter bloğu üretimi ve satışı
5200000
5200000
EUR
100
Bağlı ortaklık
7Cbasalia Global AG
Biyoteknoloji
1050000
105000
CHF
10
İştirak
SISECAM UK PLC
Dış Ticaret Operasyonları
350000
350000
GBP
100
Bağlı Ortaklık
Stockton Soda Ash Port LLC
Lojistik
27410000
13705000
USD
50
Müşterek Faaliyet
ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi
Bilgisayar programlama faaliyetleri
1150121
180121
TRY
15,66
İştirak
Saint-Gobain Egypt For Glass Industries S.A.E
Cam Üretim
869145000
260744000
EGP
30,00
İştirak