KAP

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Olağanüstü (Extraordinary)

Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe – Şişli/İstanbul

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için seçim yapılması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesinin onaya sunulması, 2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Madde 7 – Tahviller ve Diğer Menkul Kıymetler" başlıklı maddesi hükmü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)"nin "Yetkili organ kararı" başlıklı 5'inci maddesi hükmü çerçevesinde; 3. Şirketimizin, 9 Milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç etmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesinin görüşülüp Genel Kurul onayına sunularak karara bağlanması, 4. Dilekler ve Kapanış.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na ……………….............'ın, Oy Toplama Memurluğu'na ……………….............'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na ……………….............'ün seçilmelerine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Madde 7 – Tahviller ve Diğer Menkul Kıymetler" başlıklı maddesi uyarınca ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri ile "Borçlanma Araçları Tebliği"nin "Yetkili organ kararı" başlıklı 5'inci maddesi hükmü çerçevesinde 9 milyar TL tutara kadar nominal değerli finansman bonosu borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- Toplantı Başkanı hissedarlara sordu ve başka dilek ve öneri olmadığı tespit edildi. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı.

Şirketimizin borçlanma aracı ihracıyla ilgili konuların belirlenmesi ve ihracın gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususları 29.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmüştür. Alınan kararlar ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.