Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | Karar Tarihi | 07.10.2024 | Genel Kurul Tarihi | 31.10.2024 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.10.2024 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | BORNOVA | Adres | Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR |
|
|
1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, |
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın, genel kurulun onayına sunulması, |
3 - Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. maddesinin (Amaç ve Konu) tadil edilmesi, |
4 - Dilek ve öneriler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Batısöke_2024 Olağanüstü GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 1-Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi kabul edildi. 2-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın üyeliğinin kabul edilmesi, genel kurulun onayına sunuldu ve kabul edildi. 3-Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. maddesinin (Amaç ve Konu) tadil edilmesi kabul edildi. 4-Dilek ve öneriler sunuldu.
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Batısöke Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Batısöke Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı.
|