KAP

Özet Bilgi	A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	07.10.2024
Genel Kurul Tarihi	31.10.2024
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.10.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesini için yetki verilmesi,

2 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemiş olması şartıyla, A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması,

3 - Şirket ana sözleşmesinin 15. maddesinin (Hissedarlar Genel Kurulu) tadil edilmesi.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Batıçim_2024 Olağanüstü GK A Grubu Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1-Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verilmesi kabul edildi.

2-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın üyeliğinin kabul edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemiş olması şartıyla, A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunuldu ve kabul edildi.

3-Şirket ana sözleşmesinin 15. maddesinin (Hissedarlar Genel Kurulu) tadil tasarısı, karar nisabı sağlanamadığı için oylamaya sunulamadı.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Batıçim Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Batıçim Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 31.10.2024 Perşembe günü saat 14.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı.