Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | Karar Tarihi | 07.10.2024 | Genel Kurul Tarihi | 31.10.2024 | Genel Kurul Saati | 15:30 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.10.2024 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | BORNOVA | Adres | Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR |
|
|
1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, |
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemiş olması şartıyla, genel kurulun onayına sunulması, |
3 - Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. (Şirketin İşletme Amacı ve Konusu) ve 15. (Hissedarlar Genel Kurulu) maddelerinin tadil edilmesi, |
4 - Dilek ve öneriler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Batıçim_2024 Olağanüstü GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 1-Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi kabul edildi. 2-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın üyeliğinin kabul edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemiş olması şartıyla, genel kurulun onayına sunuldu ve kabul edildi.
3-Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. (Şirketin İşletme Amacı ve Konusu) maddesinin tadil tasarısı kabul edildi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 15. (Hissedarlar Genel Kurulu) maddesinin tadil tasarısı, karar nisabı sağlanamadığı için oylamaya sunulamadı. 4-Dilek ve öneriler sunuldu.
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 08.11.2024 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Batıçim Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Batıçim Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 31.10.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 8 Kasım 2024 tarihinde tescil edilmiştir. |