Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 01.01.2025 tarihinde aşağıdaki kararları almışlardır: 

1. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizden Roland Alexander Ilube'ün görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, yerine Shell Centre, York Road, London SE1 7NA, United Kingdom adresinde mukim (Potansiyel Vergi Kimlik No.: 2*********0) Stuart James Chaplin'in 27.10.2026'ya kadar (selefinin görev süresi kadar) görev yapmak üzere mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verildi.

2. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizden Parminder Singh Kohli'nin görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, yerine Shell Centre, York Road, London SE1 7NA, United Kingdom adresinde mukim (Potansiyel Vergi Kimlik No.: 4*********6) Anthea Jane Hampson'ın 27.10.2026'ya kadar (selefinin görev süresi kadar) görev yapmak üzere mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verildi.

3. Hal böyleyken; Ahmet Erdem, Stuart James Chaplin, Anthea Jane Hampson, Shang Yi Chen ve Patrick Robert Carre; Yeterlilik Kazanmış Hissedar tarafından atanmış Yönetim Kurulu üyeleri iken; Erdal Aksoy ile Saffet Batu Aksoy ise Şartları Karşılamış Hissedar tarafından atanmış Yönetim Kurulu üyeleri olup, Ana Sözleşme'ye aykırı olmamak koşuluyla, Yeterlilik Kazanmış Hissedar tarafından atanmış herhangi iki Yönetim Kurulu üyesinin veya Yeterlilik Kazanmış Hissedar tarafından atanan bir Yönetim Kurulu üyesi ile Şartları Karşılamış Hissedar tarafından atanmış bir Yönetim Kurulu üyesinin, her iki durumda, iktisadi, idari, mali, ticari ve de hukuki hususlar dahil, her türlü hususta Şirket unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verildi.

4.     İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 14.01.2025 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:

29.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı uyarınca, Borsa İstanbul Kotasyon Direktörlüğü'nün 07.10.2024 tarihli onay yazısı ile Şirketimiz tarafından payları halka arz edilmeksizin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayan borçlanma aracı ihraç edilmesi sebebiyle ilgili sermaye piyasası araçlarının itfa tarihine kadar Şirketimiz II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ("Tebliğ") tabidir.

Buna göre, Tebliğ Madde 9/2 uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, mevcut yönetim kurulu üyelerimizden Stuart James Chaplin'in Tebliğ kapsamında Şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.