Özet Bilgi | Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Ocak 2025 tarihinde yapılmıştır. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | Karar Tarihi | 26.12.2024 | Genel Kurul Tarihi | 23.01.2025 | Genel Kurul Saati | 11:30 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.01.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KAĞITHANE | Adres | Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - SPK izni alınan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi ve "Karın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 23. maddesinin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması. |
4 - Kapanış ve dilekler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Olağanüstü Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Esas Sözlesme Tadil Metni Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları |
Genel Kurul Toplantı sonuçları ekli toplantı tutanağı ile verilmiştir. |
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 23.01.2025 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | 23.01.2025 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 11:30'da gerçekleştirilmiştir.
|