Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | Karar Tarihi | 06.01.2025 | Genel Kurul Tarihi | 31.01.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.01.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | MALTEPE | Adres | Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması, |
3 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı Teklifi" kapsamında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
4 - Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi, |
5 - Dilekler ve Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | GEDIK - OLAGANUSTU GK DAVET - TR.pdf - İlan Metni | EK: 2 | GEDIK - EXTRAORDINARY GM INVITATION - EN.pdf - İlan Metni | EK: 3 | GEDIK - OLAGANUSTU GK BILGILENDIRME DOKUMANI - TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | GEDIK - EXTRAORDINARY GM INFORMATION DOCUMENT - EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Sonuçları: Şirketimizin 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 11:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Esas Sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2024 – 2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir. -Şirketimizin 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 57.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 57.000.000 adet pay) değerli, geri alıma ayrılacak fonun 513 Milyon TL ve geri alım programı süresinin geri alım programının onay tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki veren Pay Geri Alım Programı Teklifi Genel Kurul tarafından onaylandı. -Şirketin geri alım programları hakkında bilgi verilmiştir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | GEDIK OLAGANUSTU GK TUTANAK KAP.pdf - Tutanak | EK: 2 | HAZIR BULUNANLAR LISTESI KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | GERI ALIM BILGI NOTU GEDIK 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
|
Sayın Paydaşlarımız; Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 31.01.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Geri Alım Programına İlişkin Bilgi Notu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |