Karar Tarihi: 26/02/2025

Genel Kurul Toplantı Türü:  Olağan (Annual)

Olağan Genel Kurul  Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi: 31/12/2024

Tarih: 26/03/2025

Saati: 16:30

Adresi: Esentepe Mahallesi  Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul

Gündem: Odea Bank Anonim  Şirketi'nin 26.03.2025 tarihinde saat 16:30'da bankanın merkez adresi  olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119  Şişli/İstanbul" adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan  Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

Alınan Kararlar / Görüşülen  Konular: Odea Bank Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Açıklamalar

1.        Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2.        Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması  konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3.        2024 mali yılına ait yönetim kurulunca hazırlanan yıllık  faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4.        2024 mali yılına ait denetçi raporunun okunması,

5.        2024 mali yılına ait finansal tablolarının okunarak  müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,

6.        Yönetim kurulu başkan, başkan yardımcısı ve üyelerinin 2024  mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda  karar alınması,

7.        Şirket'in 2024 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa  elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari  yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,

8.        Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren Tamer Ghazaleh  yerine yönetim kurulunca TTK madde 363 uyarınca atanan Sayın Hassan Saleh'in yönetim  kurulu üyeliğinin onaylanması hakkında karar alınması,

9.        Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin istifalarının ve/veya görevden alınmalarının görüşülmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti  hakkında karar alınması,

11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve sair haklarının  belirlenmesi hakkında karar alınması,

12. Dilekler ve kapanış.