T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.     Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.     Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3.     2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması,

4.     2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,

5.     Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6.     Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,

7.     Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,

8.     Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca, 2025 yılı bağımsız denetim firmasının ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024-2025 yılları sınırlı güvence denetimine ilişkin denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 2026 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak bağımsız denetim firması ve sürdürülebilirlik denetimi firmasının belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,

9.     Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,

10.  Dilekler ve kapanış.