Özet Bilgi | A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu | Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri | A Grubu | Karar Tarihi | 20.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 18.06.2025 | Genel Kurul Saati | 13:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | BORNOVA | Adres | Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir |
|
|
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verilmesi, |
2 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket'in 18 Aralık 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliğinin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması, |
3 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi. |
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Batıçim_2024 GK A Grubu Toplantı Çağrısı-Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 1-Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verildi. 2-Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket'in 18 Aralık 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliği A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunuldu ve kabul edildi. 3-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi kabul edildi.
|
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | A Grubu Pay Sahipleri Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | A Grubu Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 13:00'te Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı.
|