| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde 2025 ve 2026 Hesap Dönemlerinde Görev Yapmak Üzere Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Dilek ve Temenniler | ||||||||||||||||||||||
10 - Kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10/07/2026 tarihli ve 2026/02 sayılı kararı uyarınca; 1-Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 07/08/2026 tarihinde saat 09:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına 2-Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve usulüne uygun olarak ilan edilen gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Umpaş Holding A.Ş. |