| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
2 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||
3 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin (kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarına uzatılması) tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||
4 - Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 2026-2030 yılları için Yönetim Kuruluna sermaye artırımı ve buna bağlı yetkilerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||
5 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 9 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00'de "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 8 Ekim 2026 tarih ve 127242046 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılmıştır. Toplantıda, Şirketimizin 423.120.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden 423.120.000 adet paydan 307.311.832 adedi temsil edilmiş olup, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisapları sağlanmıştır. Toplantıda; (i) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin, Şirket merkez adresinin "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" olarak değiştirilmesi suretiyle tadiline, (ii) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılması suretiyle tadiline ve (iii) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla 2026-2030 yılları için Yönetim Kurulu'na sermaye artırımı ve buna bağlı yetkilerin verilmesine [oy birliği / oy çokluğu] ile karar verilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Alınan kararlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |